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證券代碼：000850                           證券簡稱：華茂股份                           公告編號：2019-018

安徽華茂紡織股份有限公司2018年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

姓名	職務(wù)	內(nèi)容和原因

聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務(wù)	未親自出席會議原因	被委托人姓名

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以943,665,009.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱	華茂股份	股票代碼		000850
股票上市交易所	深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式	董事會秘書		證券事務(wù)代表
姓名	羅朝暉		高柱生
辦公地址	安徽省安慶市紡織南路80號		安徽省安慶市紡織南路80號
傳真	（0556）5919978		（0556）5919978
電話	（0556）5919977		（0556）5919978
電子信箱	zhh_luo@huamao.com.cn		zhsh_gao@huamao.com.cn

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

近年來，公司專注于棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設(shè)備及配件、家用紡織品銷售；投資管理。公司產(chǎn)品包括紗線系列產(chǎn)品，坯布面料系列產(chǎn)品、色織面料系列產(chǎn)品和功能性產(chǎn)業(yè)用布等。報告期內(nèi)的公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

1、紡織業(yè)務(wù)

公司年產(chǎn)“乘風(fēng)”牌Ne5-600高檔紗線5.5萬噸、“銀波”牌120-360厘米幅寬高檔坯布及面料10,000余萬米。紗線和坯布產(chǎn)品雙雙榮獲"中國名牌產(chǎn)品"、"全國用戶滿意產(chǎn)品"等稱號；以公司自身生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)坯布為原料，采用國際先進(jìn)的染整清潔生產(chǎn)技術(shù)和功能性后整理技術(shù)加工生產(chǎn)的高檔紡織面料，立足中高端市場，主要與國內(nèi)外知名服裝品牌配套；功能性無紡材料及消費(fèi)用品主要應(yīng)用于醫(yī)療、衛(wèi)生日用領(lǐng)域。

公司按訂單組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)需要自行采購原輔料，銷售模式主要為直接銷售。

    2、投資業(yè)務(wù)

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司投資業(yè)務(wù)中已擁有證券（國泰君安證券、廣發(fā)證券）、銀行（徽商銀行）、保險（華泰保險）等行業(yè)股權(quán)， PE投資項目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網(wǎng)達(dá)軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。具體投資項目詳見本年度報告附注的“七、合并財務(wù)報表項目注釋”項下“11、可供出售金融資產(chǎn)”和“14、長期股權(quán)投資”相關(guān)內(nèi)容。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

	2018年	2017年	本年比上年增減	2016年
營業(yè)收入	2,781,507,816.76	2,342,871,186.07	18.72%	1,965,509,298.31
歸屬于上市公司股東的凈利潤	118,671,205.74	104,033,477.26	14.07%	98,574,814.22
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	-68,396,401.77	-131,723,496.06	48.08%	-184,489,940.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-69,654,141.28	52,683,939.10	-232.21%	209,380,684.30
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.100
稀釋每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.100
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	2.73%	2.19%	0.54%	2.14%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增減	2016年末
總資產(chǎn)	7,578,544,010.22	7,871,983,480.37	-3.73%	7,795,440,649.01
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)	4,129,437,807.05	4,495,245,942.80	-8.14%	4,604,772,441.43

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業(yè)收入	544,035,180.49	748,509,294.53	695,130,437.85	793,832,903.89
歸屬于上市公司股東的凈利潤	92,218,924.40	39,988,176.63	1,624,549.19	-15,160,444.48
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	-24,416,671.30	-14,355,028.73	-42,070.26	-29,582,631.48
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-62,675,656.35	-50,438,762.78	116,032,716.08	-72,572,438.23

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)

45,208

年度報告披露日前一個月末普通股股東總數(shù)

53,896

報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)

0

年度報告披露日前一個月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質(zhì)

持股比例

持股數(shù)量

持有有限售條件的股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

安徽華茂集團(tuán)有限公司

國有法人

46.40%

437,860,568

天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司

境內(nèi)非國有法人

1.73%

16,300,000

深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金

境內(nèi)非國有法人

0.34%

3,223,334

李宇劍

境內(nèi)自然人

0.33%

3,160,400

林仁平

境內(nèi)自然人

0.33%

3,080,000

武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司

境內(nèi)非國有法人

0.32%

2,989,300

武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司

境內(nèi)非國有法人

0.29%

2,707,000

李軍訓(xùn)

境內(nèi)自然人

0.28%

2,629,122

王孝花

境內(nèi)自然人

0.24%

2,284,414

劉祥鸞

境內(nèi)自然人

0.19%

1,800,000

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

①本公司第一大股東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。

參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）

無。

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

是

（1）公司債券基本信息

債券名稱	債券簡稱	債券代碼	到期日	債券余額（萬元）	利率
安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）	17華茂01	112512	2022年03月31日	56,600	5.42%
報告期內(nèi)公司債券的付息兌付情況	正常。

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

2017年3月24日，聯(lián)合信用評級有限公司出具了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，評定公司主體信用等級為AA，本次債券信用等級為AA。

2018年5月15日，聯(lián)合信用評級有限公司對上述債券進(jìn)行跟蹤評級，評定債券信用等級維持AA不變。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

項目	2018年	2017年	同期變動率
資產(chǎn)負(fù)債率	43.52%	40.70%	2.82%
EBITDA全部債務(wù)比	18.35%	14.02%	4.33%
利息保障倍數(shù)	1.97	1.89	4.23%

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

2018年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，面對巨大的經(jīng)營和發(fā)展壓力，公司緊緊圍繞年初制定的“聚焦主業(yè)，提升效益，加快發(fā)展，共建共享”的工作方針，以提升發(fā)展質(zhì)量為引擎，以創(chuàng)新發(fā)展為動力，圍繞調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益，圍繞提質(zhì)量、嚴(yán)管理，圍繞抓改革、增動能等方面，提早謀劃，制定措施，狠抓落實，取得了良好的成效和業(yè)績，保持了企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

黨的十九大強(qiáng)調(diào)推動中國經(jīng)濟(jì)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段。推動高質(zhì)量發(fā)展是保持企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必然要求，是提高企業(yè)競爭力、影響力的必然選擇。因此，我們必須把高質(zhì)量發(fā)展作為謀發(fā)展、抓發(fā)展的根本要求，扎扎實實聚焦聚力實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

從行業(yè)方面看，產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競爭問題仍然突出；人工等各項生產(chǎn)成本不降反增；國家對環(huán)保要求越來越嚴(yán)，環(huán)保壓力會越來越大；隨著我國改革開放的深入，進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)，將使國外大量紡織品涌向國內(nèi)，會進(jìn)一步加劇國內(nèi)市場的競爭。中國紡織業(yè)的大變局、新格局正在形成。

從企業(yè)本身來看，國內(nèi)外環(huán)境變化，對公司調(diào)整和發(fā)展會產(chǎn)生一定影響。紡紗、織造、面料、服裝和無紡布五個板塊的不平衡、不協(xié)同的矛盾和歷史遺留的問題有待化解。

2018年，公司通過推行智能化，努力提升管理水平。其中，智能紡紗系統(tǒng)（HMES）的開發(fā)是公司信息化建設(shè)重點項目。項目融入華茂幾十年在質(zhì)量管理、工藝技術(shù)、設(shè)備改進(jìn)等方面的經(jīng)驗。自主研發(fā)了具有多個細(xì)分功能模塊的MES系統(tǒng)，與公司ERP系統(tǒng)實現(xiàn)無縫融合；研發(fā)了并條、粗紗、細(xì)紗到絡(luò)筒的RFID質(zhì)量追溯系統(tǒng)，質(zhì)量水平大幅提升，萬錠用工、生產(chǎn)成本大幅降低；建成了15萬錠智能紡生產(chǎn)線，為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了示范。

公司建成的紡織智能制造標(biāo)志性項目----“高質(zhì)高效環(huán)錠紡紗先進(jìn)技術(shù)及裝備與智能化技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用”獲得中國紡織工業(yè)聯(lián)合會2018年科學(xué)技術(shù)獎一等獎，其軟件控制平臺“基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的棉紡織信息化管控平臺”項目獲得中國紡織工業(yè)聯(lián)合會紡織行業(yè)信息化成果獎一等獎。創(chuàng)新成果開創(chuàng)了華茂發(fā)展史上的先河。

公司創(chuàng)新項目碩果累累。2018年公司申報專利數(shù)77件，其中發(fā)明專利40件；獲得授權(quán)專利66項，其中發(fā)明專利20項。截止2018年底公司已擁有授權(quán)專利327項，其中發(fā)明專利74項。公司《一種無漿純棉機(jī)織坯布的生產(chǎn)方法》、《一種絹絲棉混紡水刺無紡布的生產(chǎn)方法》兩項發(fā)明專利獲得2018年“中國紡織行業(yè)專利獎優(yōu)秀獎”稱號。2018年公司主持參與了《棉本色紗線》、《棉本色布》等10項國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修、制定工作，榮獲中國紡機(jī)協(xié)會“紡織器材標(biāo)準(zhǔn)實施先進(jìn)單位”和“安徽省技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新示范基地”等稱號。

隨著內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化，經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大，使得我國紡織業(yè)未來競爭將更加激烈，優(yōu)勝劣汰的法則將會得到更充分地體現(xiàn)。競爭的優(yōu)勢將更多地體現(xiàn)在生產(chǎn)要素成本的控制上，體現(xiàn)在產(chǎn)品的特色上，體現(xiàn)在對市場的快速反應(yīng)上。隨著行業(yè)競爭的加劇，隨著終端“快時尚”的要求，各個企業(yè)都在尋求各種形式的更緊密、更快捷、更有效的合作方式，都在培育并發(fā)揮各自的核心競爭優(yōu)勢。

報告期內(nèi)，公司獲得國泰君安2017年度分紅3,500萬元，獲得廣發(fā)證券2017年度分紅820萬元，獲得光谷租賃2017年度分紅438萬元，獲得徽商銀行2017年度分紅160萬元，獲得拓維信息、網(wǎng)達(dá)軟件2017年度分紅17萬元；2018年度出售廣發(fā)證券1,161萬股，回籠資金2.24億元，獲得投資收益1.35億元。

截止本報告期末，公司持有國泰君安8,762.56萬股，持有廣發(fā)證券2,050萬股，持有拓維信息327.15萬股，持有網(wǎng)達(dá)軟件240萬股，持有徽商銀行7,148.69萬股。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.82億元，同比上升18.72%；實現(xiàn)凈利潤0.96億元，同比上升16.55%，其中歸屬母公司凈利潤1.19億元，同比上升14.07%。基本每股收益0.13元，每股凈資產(chǎn)4.38元。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產(chǎn)品名稱	營業(yè)收入	營業(yè)利潤	毛利率	營業(yè)收入比上年同期增減	營業(yè)利潤比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
紗、線	1,460,095,234.26	213,947,773.60	14.65%	29.27%	28.92%	0.23%
布	1,024,542,891.93	95,987,528.80	9.37%	11.94%	8.68%	2.72%
服裝	151,782,093.22	33,798,865.10	22.27%	1.31%	2.03%	-0.55%
其他	46,438,410.25	10,041,441.40	21.62%	-2.14%	3.27%	-4.11%

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2017年6月財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第9號—關(guān)于權(quán)益法下投資凈損失的會計處理》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第10號—關(guān)于以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第11號—關(guān)于以使用無形資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的攤銷方法》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第12號—關(guān)于關(guān)鍵管理人員服務(wù)的提供方與接受方是否為關(guān)聯(lián)方》等四項解釋，本公司于2018年1月1起執(zhí)行上述解釋。

根據(jù)財政部2018年6月15日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2018]15號）要求，對尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè)應(yīng)按如下規(guī)定編制財務(wù)報表：

資產(chǎn)負(fù)債表中將“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”歸并至新增的“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項目；將“應(yīng)收股利”和“應(yīng)收利息”歸并至“其他應(yīng)收款”項目；將“固定資產(chǎn)清理”歸并至“固定資產(chǎn)”項目；將“工程物資”歸并至“在建工程”項目；將“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”歸并至新增的“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項目；將“應(yīng)付股利”和“應(yīng)付利息”歸并至“其他應(yīng)付款”項目；將“專項應(yīng)付款”歸并至“長期應(yīng)付款”項目。

利潤表中從“管理費(fèi)用”項目中分拆出“研發(fā)費(fèi)用”項目，在財務(wù)費(fèi)用項目下分拆“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項目。

本公司根據(jù)財會【2018】15號規(guī)定的財務(wù)報表格式編制2018年度財務(wù)報表，并采用追溯調(diào)整法變更了相關(guān)財務(wù)報表列報。相關(guān)列報調(diào)整影響如下：

2017年12月31日受影響的合并資產(chǎn)負(fù)債表和母公司資產(chǎn)負(fù)債表

項  目	合并資產(chǎn)負(fù)債表		母公司資產(chǎn)負(fù)債表
	調(diào)整前	調(diào)整后	調(diào)整前	調(diào)整后
應(yīng)收票據(jù)	70,081,692.00	—	48,041,857.00	—
應(yīng)收賬款	204,099,548.14	—	228,597,051.76	—
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款	—	274,181,240.14	—	276,638,908.76
應(yīng)收利息	—	—	—	—
應(yīng)收股利	—	—	—	—
其他應(yīng)收款	22,093,073.72	22,093,073.72	561,578,596.80	561,578,596.80
應(yīng)付票據(jù)	5,000,000.00	—	5,000,000.00	—
應(yīng)付賬款	199,840,660.15	—	86,356,504.13	—
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款	—	204,840,660.15	—	91,356,504.13
應(yīng)付利息	57,990,033.83	—	57,744,651.88	—
應(yīng)付股利	330,000.00	—	—	—
其他應(yīng)付款	117,194,520.67	175,514,554.50	147,107,802.18	204,852,454.06
長期應(yīng)付款	—	5,149,445.60	—	—
專項應(yīng)付款	5,149,445.60	—	—	—

2017年度受影響的合并利潤表和母公司利潤表

項  目	合并利潤表		母公司利潤表
	調(diào)整前	調(diào)整后	調(diào)整前	調(diào)整后
管理費(fèi)用	162,384,478.43	139,784,501.22	46,502,826.98	37,862,624.20
研發(fā)費(fèi)用	—	57,520,371.21	—	47,880,698.17
營業(yè)成本	2,084,645,109.99	2,049,724,715.99	1,096,658,008.89	1,057,417,513.50

本報告期內(nèi)，本公司無會計估計變更事項。

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本期新增子公司：

序號	子公司全稱	子公司簡稱	本期納入合并范圍原因
1	FS控股有限公司（FS Holding GmbH）	FS控股	新設(shè)子公司

FS控股有限公司于2018年1月由本公司與境外自然人Josef Kämmerer和Wolfram Franz Geuting在德國北威州蓋爾辛基市共同投資設(shè)立，注冊資本為100,000.00歐元。其中，本公司出資61,940.00歐元，占注冊資本的61.94%；Josef Kämmerer出資19,480.00歐元，占注冊資本的19.48%；Wolfram Franz Geuting 出資18,580.00歐元，占注冊資本的18.58%。

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽華茂紡織股份有限公司  董事會

                                      二○一九年四月二十七日